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　　奔跑财经3月13日消息，美国最大的银行被卷入一桩诉讼，事关其一名客户涉嫌运营加密货币庞氏骗局。该骗局的一名受害者辩称，摩根大通本应发现并阻止该不法行为。

　　本周在旧金山联邦法院提起的诉讼称，摩根大通信知并允许其客户Goliath Ventures实施了一起涉及虚假加密流动性池计划和肆意挪用客户资金的3.28亿美元大规模欺诈。

　　上月，该涉嫌骗局的运营者、佛罗里达州男子克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因电信欺诈和洗钱指控被联邦执法部门逮捕。

　　德尔加多是Goliath Ventures的首席执行官。该公司向客户承诺，投入其所谓投资于流动性池的资金将获得丰厚的月收益。流动性池是DeFi生态系统中由用户提供的自动化的加密资产组合，为锁定代币一定时期提供激励。

　　但美国司法部声称，德尔加多并未将绝大多数客户资金投入流动性池。相反，他涉嫌将资金挥霍于奢华的度假、住宅、派对以及支付给早期投资者，以维持骗局运转。

　　现在，该涉嫌骗局的一名受害者已起诉Chase，称该银行明知故许其客户Goliath混合使用投资者资金，并利用这些资金支撑一个庞氏骗局。

　　该诉讼特别指出，由于Goliath公开自称为加密流动性池运营商，Chase本应核实该公司是否在CFTC及其他监管机构注册。作为其’了解你的客户’义务的一部分，Chase在接受账户或继续为Goliath提供银行服务之前，本可以且本应该核实这一点，诉状写道。“Chase明知其未这样做，因而故意视而不见。”

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