交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行卡地亚珠宝家族的一名后裔承认经营无牌加密货币兑换业务，并处理了超过4.7亿美元非法药物贩运所得，随后被判处8年联邦监禁。

　　现年58岁的马克西米连·德·胡普·卡地亚常住法国，平时还以歌手身份活动，艺名为“马克斯·卡地亚”。他于今年10月认罪，承认经营无牌汇款业务以及合谋实施银行欺诈。周二，曼哈顿联邦法院对其作出判决。

　　检方表示，卡地亚通过一批设在美国的空壳公司转移资金。这些公司伪装成软件和科技企业，名称包括“公牛像素解决方案”“软磨坊有限责任公司”和“风投创新公司”，随后再将资金转往哥伦比亚。

　　这些公司存在的唯一目的，就是接收并转移跨国毒资，把毒贩持有的加密货币兑换成现金。

　　为欺骗银行，卡地亚使用伪造合同和发票，制造这些公司从事合法科技业务的假象。他还故意把交易拆分成多笔，以躲避银行审查。

　　联邦执法部门将这一网络称为“卡地亚小组”。检方称，该计划至少从2018年就已开始。

　　卡地亚曾对一名联邦调查局卧底探员说，他把纽约市一家酒店当作自己的第二个家，并在那里处理加密货币客户、律师和银行方面的事务。

　　2021年，美国缉毒局探员通过一次卧底行动，将非法收益导入其账户，随后从中查扣了近94万美元。

　　之后，卡地亚带着伪造的商业记录，主动前往宾夕法尼亚州联邦检察官办公室，并说服检方退还其中一部分资金。直到执法人员逐步完成案件构建，这起案件最终才将他送入监狱。

　　卡地亚居住在法国，同时拥有阿根廷国籍。法院还责令他缴纳2362160美元没收款，即其在这起洗钱活动中的分成，并交出多个空壳公司银行账户。

　　美国检察官约翰·克莱顿表示，卡地亚“利用自己对美国及国际金融体系的了解，为毒资和其他犯罪所得洗钱”。

　　卡地亚的社交媒体账号一直在宣传其音乐事业，其中包括他的新单曲《我们是恋人》。

　　在一则日期显示为2024年2月19日的帖子中，一张看似经过后期处理的图片显示，卡地亚正接受美国有线电视新闻网采访。不过，网络检索并未找到相关结果。