交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行古吉拉特邦网络犯罪卓越中心捣毁一个涉案金额达22.6亿卢比的国际金融犯罪集团。该集团运营一个加密货币网络，并被指专门将非法资金转回多个大洲的全球恐怖组织、国际违禁品网络和走私集团。

　　这一全球网络的暴露，始于网络犯罪卓越中心技术团队一次低调的排查。该团队专长于区块链深度分析，期间标记出一个高度可疑的印度互联网协议地址。

　　调查人员发现，这一特定地址曾直接接收来自“阿耳忒弥斯实验室”的数字资金。报道称，“阿耳忒弥斯实验室”是暗网中一个知名市场，以大规模在线违禁品交易闻名。

　　顺着这些加密货币交易留下的数字痕迹继续追查，调查人员发现，接收资金的钱包属于艾哈迈达巴德居民莫欣·萨迪克·穆拉尼。进一步梳理穆拉尼的交易轨迹后，调查人员又发现了另外9个分布在全国各地的关联加密钱包，由此勾勒出这条激进资金输送链条的基本框架。

　　此次行动在警察总长K·拉克希米·纳拉亚南·拉奥博士和副总监察长比平·阿希雷的指导下展开，由警司拉杰迪普辛格·扎拉博士、桑杰·凯什瓦拉和维韦克·贝达牵头实施。

　　扎拉警司介绍说，办案团队揭开了一个高度复杂犯罪团伙的隐秘运作方式。该团伙专门通过根基深厚的哈瓦拉地下汇兑渠道，把“脏加密货币”转换成泰达币和现金。

　　随着调查深入，办案人员对这一组钱包进行分析后发现，它们与“卡希拉”存在直接关联。报道称，“卡希拉”是一个位于加沙、与哈马斯有关联的恐怖组织。

　　2025年，以色列国家反恐融资局依据严格法院命令查扣了数个加密钱包，并指称这些钱包正通过土耳其为哈马斯行动提供资金。

　　令人震惊的是，其中一个被列入黑名单的钱包，被发现曾直接向另一名主要被告·祖拜尔·波帕蒂亚名下的两个钱包转入数字款项。随后，波帕蒂亚又系统性地对这批资金进行分层转移，直接转入其他同案被告操作的钱包。

　　美国财政部外国资产控制办公室也将波帕蒂亚的钱包标记为关联钱包，理由是这些钱包与也门胡塞武装“安萨尔”存在明确联系。报道认为，这暴露出一条黑暗通道：与恐怖组织有关的资金经由这条通道被转移、兑换成现金，再由波帕蒂亚分发到全球各地。

　　为确保资金运作尽可能不被发现，这一集团大量使用隐私币。调查人员查获了两个专门的门罗币钱包。由于门罗币会隐藏发送方、接收方和交易金额，它成为该团伙掩盖资金轨迹的首选资产，仅这两个钱包的流转金额就超过2亿卢比。调查人员表示，这套多层次的“脏加密货币”洗钱机器，处理的资金来源包括网络诈骗、国际黄金走私和人口贩运。

　　调查人员估计，在目前被审查的22.6亿卢比中，大约30%至40%属于与非法活动直接相关的纯“脏加密货币”。其余部分则来自大规模点对点交易、期货交易和哈瓦拉地下汇兑操作。

　　为把这些数字资产兑换成现金，被告大量利用点对点方式操作多个银行账户。调查显示，这些账户已与国家网络犯罪举报门户上的935起不同网络犯罪投诉相匹配，显示该团伙积极吸纳大范围数字诈骗所得。

　　报道称，这一犯罪团伙的源头可以追溯到2020年后的时期。·祖拜尔·波帕蒂亚、萨勒曼·安萨里和莫欣·穆拉尼当时一同在印度停留，三人结合各自在加密货币交易和泰达币兑换方面的背景，策划了一门利润丰厚且高度非法的违禁品生意，主要面向英国市场。

　　随着时间推移，他们逐步搭建起一个由泰达币交易商、现金兑换者和哈瓦拉地下汇兑人员组成的稳固网络，用于洗净非法利润。

　　穆拉尼在艾哈迈达巴德活动，通过加密的“电报”群组和暗网论坛承接英国违禁品订单。随后，他把订单细节转交给目前藏匿海外的波帕蒂亚，以及他们在英国的同伙萨勒曼·安萨里。

　　这些违禁物品随后通过“皇家包裹”服务完成配货，并直接送到海外买家手中。收到的非法所得则立即被重新转换为加密货币，直接回流至该团伙。

　　尽管英国一家法院早在2024年10月就判处萨勒曼·安萨里6年监禁，但调查人员发现了令人震惊的迹象，显示直到2026年3月，他仍在英国狱中继续实际操控这一非法网络。

　　在英国获得的毒资通过安加迪亚和哈瓦拉网络转回印度。随后，穆拉尼负责收取现金，再交给萨勒曼的父亲古拉姆·萨迪克·安萨里。后者因充当该网络在本地的现金支点而被捕。

　　目前，这起大规模调查已抓获9名被告，分别是来自艾哈迈达巴德的·萨迪克·穆拉尼、莫欣·萨迪克·穆拉尼、埃贾兹·阿斯拉姆·汗·帕坦、·扎伊德·西迪基、纳维德·阿尤布·汗·帕坦、法伊兹·艾哈迈德·奇什蒂、萨勒曼·哈比卜·汗·帕坦、古拉姆·萨迪克·安萨里，以及来自孟买的齐尚·西拉杰·莫蒂瓦拉和来自卡纳尔的洛夫普里特·辛格。

　　为捣毁这一网络，网络犯罪卓越中心持续展开了长达4个半月的高强度行动，部署了10支专门外勤小组——每名嫌疑人对应一组——以及3个独立技术情报单元。

　　报道称，这起影响广泛的案件牵连到分布在以色列、也门、伊朗、英国、美国、土耳其、巴勒斯坦加沙地区和俄罗斯的犯罪资产，并且有不同资金线索指向与伊朗革命卫队有关联的团体。官员表示，在获得正式法院批准前，暂不披露目前已冻结加密资产的确切价值。追查仍在继续。

　　有关部门还澄清，在用于违禁品运输的航空货运线路上，目前没有发现政府机构涉入。与此同时，深入进行中的调查正持续梳理完整资金流向、隐藏的哈瓦拉地下汇兑通道，以及利用犯罪所得在国内购置的豪华房产。

　　由于波帕蒂亚目前身在海外，相关国际引渡行动正在推进。国内和国际相关渠道仍处于严密监控之下，预计还会有更多人被捕。